الموضوع: دعوة حضوراجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة الدولية لصناعة السيليكا
الى سادة المساهمين المحترمين.
تحية واحترام،
يسر مجلس إدارة الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م دعوتكم لحضور عقد اجتماع هيئة عامة غيرعادي في الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 24/11/2024، وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في دابوق – شارع يثرب مجمع المعالي / بناية رقم (12) او من خلال وسيلة الاتصال المرئي ZOOM على الرابط التالي.
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83763140563?pwd=JDlH1XMWhoy7QtGTa5CS5nlqMTAVA7.1
Meeting ID: 837 6314 0563
Passcode: 4uqNBi
لبحث جدول الاعمال التالي:
1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
2- مناقشة التقرير السنوي للشركة وكلمة رئيس مجلس الادارة لعام (2023) ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة واقرارها.
3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2023)
4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2023) والمصادقة عليهما.
5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2023) بحدود احكام القانون.
6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2024) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
7- المصادقة على تعيين السيدة دعاء سليمان يوسف الطراونة كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل السيد ياسين حمد خليفات.
8- تخفيض عدد اسهم العضوية ليصبح (1,000) الف سهم بدلاً من (10,000) عشرة الاف سهم وتعديل عقد التأسيس ونظام الأساسي بناءا على ذلك.
9- إضافة غاية رقم 201210 (صنع الأسمدة الطبيعية النيتروجينية والفوسفاتية).
10- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) خمسة أعضاء بدلا من (6)أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناءا على ذلك
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الإدارة
م. سليمان الطراونة